مساك لاستشارات الامتثال ، خدمة الاستشارات الخاصة ببرنامج Masak للامتثال تغطي مراحل تحليل الوضع الحالي وتحسين أوجه القصور في إطار المواد المحددة في اللائحة.
[توك]
مساك لاستشارات الامتثال
نُشرت اللائحة الخاصة ببرنامج الامتثال للالتزامات المتعلقة بمنع غسل عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب (“اللائحة”) في الجريدة الرسمية بتاريخ 16.09.2008 ورقمها 26999 ودخلت حيز التنفيذ.
أخيرًا ، بعد أعوام 2008 و 2010 و 2014 ، تم إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية بشأن تعديل اللائحة التنفيذية بشأن برنامج الامتثال للالتزامات المتعلقة بمنع غسل عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب ، المنشورة في الجريدة الرسمية رقم .29657 في 18.03.2016.
ومع ذلك ، T. تم فتح الرسالة بتاريخ 03.06.2020 ومسودة اللائحة بتاريخ 21.01.2021 المنشورة من قبل مجلس التحقيق في الجرائم المالية بوزارة الخزانة والمالية للتعليق.
مع التطور في اللائحة بتاريخ 26 فبراير 2021 ، تم توسيع نطاق الأطراف الملزمة التي ستنشئ برنامج الامتثال وتعين مسؤولي الامتثال.
برنامج الامتثال
جنبا إلى جنب مع اللائحة ؛ المتطلبات التي من المتوقع أن تلتزم بها شركات التمويل والتخصيم والتأجير التمويلي ومؤسسات الدفع وشركات إدارة محافظ مؤسسات النقود الإلكترونية والمؤسسات المرخصة ومؤسسات وسيط المعادن الثمينة:
- إدارة أنشطة التدقيق الداخلي
- إنشاء سياسة وإجراءات الشركة
- تنفيذ أنشطة إدارة المخاطر
- إدارة أنشطة المراقبة والتحكم
- تعيين مسؤول الامتثال وإنشاء وحدة الامتثال
- تنفيذ الأنشطة التعليمية
ما هو برنامج مساك للامتثال؟
Masak برنامج الامتثال تغطي خدمتنا مراحل تحليل الوضع الحالي وتحسين أوجه القصور في إطار عمل المقالات المحددة في اللائحة. يتم إجراء تحليل الوضع الحالي من خلال تقييم امتثال المنظمة للمواد التي تدخل في نطاق التشريع.
هل تتحكم مساك؟
ومن واجباتها إجراء عمليات التفتيش عند الضرورة ، والتنسيق في الخارج ، وزيادة الوعي العام وزيادة حساسيتها. ت. هناك أيضًا لوائح وتعليمات مفصلة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة والمالية.
ماذا يفعل MASAK؟
تتمثل المهام الرئيسية لـ MASAK في منع جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ، وإجراء البحوث حول هذه ، ووضع التدابير ومعالجة المعلومات التي تم جمعها وتقديمها إلى السلطات اللازمة.
ما الجرائم التي يفحصها MASAK؟
أن نكون وحدة رائدة تساهم في التطورات الإيجابية التي ستظهرها بلادنا في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من خلال محاربة فعالة لـ “الجرائم المالية” التي يمكن تصنيفها على أنها جرائم الفساد والتزوير والاحتيال الموصوف والربا.
